大量網民控告南寧錢盆網涉嫌違法犯罪 相關部門卻相互推諉不處理

中國發展網 記者朱波 近期,來自于全國各地的大量網民多次向中國發展網發展呼聲受理中心投訴“南寧市錢盆網標的大面積逾期,平臺惡意騙取投資人巨額資金”等違法犯罪問題。本網十分重視網民投訴,指派記者趕赴實地調查采訪后,于3月19日發布了題為《錢盆網標的回款頻頻逾期到底誰來管》的新聞報道。報道發布后,網民對錢盆網涉嫌違法犯罪的相關問題投訴量不斷增加,相關證據材料日漸完善,隨著調查工作的不斷深入,錢盆網涉嫌違法犯罪和當地相關部門不作為的事實真相已經逐步浮出水面……

  廣西自治區金融辦【政民互動】平臺上的網民投訴內容大部分“神奇失蹤”

  網民劉女士反映,早先她和其他錢盆網的投資人通過廣西壯族自治區地方金融監管局網站的【政民互動】平臺留言投訴錢盆網,區金融監管局針對所有錢盆網的投訴,統一回復為“根據屬地管理原則,我局已將您反映的情況和訴求轉至南寧市金融辦做核實”。而自3月19日中國發展網新聞監督報道發布后,該平臺原有的錢盆網投訴留言竟大部分“神奇失蹤”。且新的留言投訴也無響應,投訴時的查詢編號現在也查無蹤跡了。(如圖)



 

  (圖為中國發展網報道刊發前,廣西壯族自治區地方金融監管局網站【政民互動】??楣嫉耐端咝偶〉?截圖)

  (圖為2019年4月1日區金融監管局網站截圖,針對錢盆網的投訴記錄大部分已神奇失蹤)

  (圖為2019年3月19日網民的投訴記錄,截止2019年4月1日該條投訴編號輸入后已查無蹤跡,投訴人也未收到任何處理回復)

  投訴人怒指南寧市金融辦涉嫌不作為

  很多投訴人告訴記者,他們根據廣西壯族自治區地方金融監管局回復的“屬地管理”原則,多次來到南寧市金融工作辦公室尋求解決辦法,而南寧市金融辦的答復每次都如出一轍:“建議你們雙方協商或走司法途徑解決”。投訴人感到十分不解,為何他們提供的相關證據材料已經足以證明錢盆網嚴重違規甚或涉嫌違法犯罪,而作為負責轄地金融管理的南寧市金融辦卻為何一直在和稀泥,認為“這是民事問題,他們不好介入和參與”。

  南寧市金融工作辦公室對網民投訴答復都一直強調“建議你們雙方協商或走司法途徑解決”,他們這樣做顯然不能有效解決問題,更不能令投訴人滿意,只會引來網民更多的吐槽。

  2016年8月24日銀監會出臺的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》以及相關法律規定,各地金融辦公室是代表地方政府負責金融監督、協調、服務的辦事機構,其主要工作職責為:

  貫徹執行黨和國家有關銀行、證券、期貨、保險、信托等金融工作的方針政策和法律法規,以及地方黨委、政府有關地方金融工作的政策和各項決定、決議等,督導、檢查落實執行黨委、政府有關金融工作的重要工作部署。負責組織協調規范、整頓和維護本地區金融秩序,防范化解地方金融風險,配合有關部門查處非法金融機構和非法金融經營業務活動,促進本地金融安全。

  由此可以看出,南寧市金融辦應當依法履行法定職責,主動作為,依法對錢盆網所涉及的違規問題予以嚴肅查處,以維護當地金融秩序的穩定和?;ね蹲嗜說暮戲ㄈㄒ?。

  而面對大量的投訴和錢盆網涉嫌違法的事實,南寧市金融辦卻以種種借口推脫法定職責,致使錢盆網與投訴人之間的矛盾越發尖銳,地方金融風險爆發系數日趨增加,涉嫌典型的不作為!

  (圖為網民投訴后南寧市金融辦的復函)
 

  雙方協商有效嗎?這真如南寧市金融辦所說的是民事問題嗎?

  網民們紛紛反映,他們若干次去與錢盆網協商,錢盆網的答復都是正在催收,請耐心等待。錢盆網客服回復的逾期處理時間從原來的七天、一個月、三個月、六個月,一直到現在有的已經逾期一年多,也不見解決。他們自發去調查取證后才明白,錢盆網捏造了很多虛假標的、虛假借款人用于"吸金",錢到哪里去催?這不是賊喊捉賊嗎!

  記者就投訴人反映的平臺涉嫌截留回款、虛假標的等違規事實,向南寧市金融辦相關人員采訪時,得到的答復是“調查處于保密狀態,涉及國家機密,且密級很高。”南寧市金融辦以國家機密為托詞拒絕回答記者問題,是遮掩真實情況還是如網民所說“他們就是在故意偏袒錢盆網……”

  投訴人葛先生等人氣憤地告訴記者,錢盆網涉嫌通過不正當的手段獲得了諸多榮譽,為他們實施違法犯罪披上“皇帝的新裝"。現在全國范圍內大約有幾十萬人深陷錢盆網的投資陷阱而不可自拔,好幾十億投資款嚴重逾期,不能兌付。 而錢盆網為了達到撈錢的目的,不擇手段采取多種方法欺騙投資人,在投資人維權無望時,又軟硬兼施地脅迫他們在平臺上續借、債權打折轉讓、以新投資置換逾期債權……采取這樣的伎倆,“皇帝的新裝”又得以華麗轉身,用時間再一次換取逾期不還的空間!現在平臺上續借的人次已經高達一萬八千多。

  而正是這樣一個劣跡斑斑的錢盆網,卻獲得了“守信用重合同”、"南寧市互聯網金融行業協會副會長單位"、"廣西壯族自治區信用商家"等榮譽稱號,錢盆網多享金匯項目還獲得政府百萬專項資金支持。錢盆網一邊用這些榮譽和光環包裝著自己,一邊不斷大肆誘騙投資人向該平臺虛假項目投資交易,以此牟取非法利益。錢盆網能一路過關斬將,大肆斂財,與當地相關職能部門嚴重不作為,甚而涉嫌瀆職、濫用職權有著千絲萬縷的關系!

  (圖為續借人數,和續借退出金額截圖)
 

  在記者的采訪過程中,群眾對當地政府及相關部門的公信力十分質疑,互聯網平臺上網民聲討錢盆網涉嫌違法犯罪和當地政府部門不作為、涉嫌偏袒錢盆網的呼聲居高不下。

 




  (圖為某網絡社區評論截圖)

  錢盆網為何逾期不斷?驚現假標、假抵押!

  根據中國發展網發展呼聲受理中心接到的投訴材料顯示,錢盆網存在很多虛假標的情況,涉嫌違法犯罪。編號為QP00000325239的標的,其借款單位為岑溪市勇健貿易有限公司,與出借人簽署了為期6個月合計100萬元的借款合同,借款時間為2018年3月14日-2018年9月14日。錢盆網針對此標的,公布了該借款公司的營業執照、法人身份證、結婚證、法人征信報告、法人銀行流水,以及作為標的抵押物的位于岑溪市工農路的辦公用房(292.82平方)房產證、土地證、該處房產的實地查驗照片。然而,這樣一份看似合規的標的,隨著調查的深入,其事實真相卻令人大跌眼鏡!

  根據工商信息顯示,借款公司已于2018年2月26日注銷(如圖)。所謂抵押物的房產,持有人為李志明,他項權證顯示此處房產已辦理抵押合同,抵押給張育華,而無論房產持有人還是受押人均和借款公司無任何關聯。

  投訴人張女士憤怒地質疑錢盆網:已經于2月份注銷的公司,在3月份進行借款,再用毫無關聯的抵押物和標的物欺騙投資人,這樣的標的如何能順利回款?如何可能不逾期?我們投標時,標的關鍵信息都以“?;そ榪釗艘?rdquo;為由部分隱去,如果不是我們到錢盆網總部艱難索取到標的原始文件,我們現在還被蒙在鼓里!這哪里是融資平臺,根本就是詐騙平臺,甚過于攔路搶奪!

  (圖為國家企業信用信息公示系統(廣西)網站查詢結果)
 

  錢盆網涉嫌嚴重違法,究竟歸誰管?

  投訴人劉女士告訴記者,她通過南寧市信訪局的網站投訴,希望得到司法援助,南寧市信訪局將投訴轉到了錢盆網所在的南寧市公安局青秀山分局。青秀山公安分局建議投訴人向青秀山派出所投訴,不按信訪程序受理(如圖)。投訴人張女士的遭遇和劉女士基本一樣,她根據南寧市信訪局及南寧市金融辦的建議,向當地派出所提出報案后,派出所卻回復:報案的太多了,目前只收集材料,不立案。張女士十分納悶,很多受害人對一個涉嫌有計劃、有分工、有違法犯罪事實的違法組織投訴不斷,請求公安機關立案查處,依法應當符合立案條件,而公安機關卻以"報案的太多了……"為借口搪塞報案人,試問,如果是一起命案,報案者眾多,是否也不立案?



  (圖為投訴人投訴后南寧市公安局青秀山分局的復函)
 

  錢盆網這樣一個P2P平臺,涉嫌多項違法違規問題,遭到大面積、多人次的連續投訴,新聞媒體對此也進行了輿論監督,而其卻一直毫發無損,雷打不動風吹不倒。據悉錢盆網目前正在積極籌備海外上市,一邊是控告投訴不斷,一邊是"業績驕人",錢盆網這種現象絕對不是孤立存在的,這只"盆"如此神奇且富有魔力,真的令人費解!當地金融部門認為是民事問題,他們不好處理;公安部門認為報案太多了,目前只收集材料,不立案。敢問錢盆網所涉嫌的違法犯罪問題究竟由誰管?誰還在為錢盆網"托盆"?

  對此,中國發展網將進一步予以深入關注。

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